直播打赏岂能沦为洗钱通道

发布时间:2023-05-18 10:38:43
来源: 南方日报
作者:维辰
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  洗钱离我们很远吗?也许直播间一掷千金的“榜一大哥”就是“洗钱哥”。

  日前,上海警方公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件办理情况。2022年6月,在侦查一起集资诈骗案过程中,为追查资金流向挽回经济损失,上海警方发现有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏,资金量接近1亿元。集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。经过进一步缜密调查,警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”,并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

  网络主播与集资诈骗犯罪嫌疑人合谋,前者帮助嫌疑人清洗和转移赃款,后者帮主播抬高直播人气和曝光率,给予其部分佣金作为报酬。案件告破后,警方全面分析犯罪手法,总结行业风险并第一时间预警通报行政部门,推动源头治理,利于提升反洗钱风险防范水平。向社会公众公布新型洗钱方式,让大家知道哪些行为是洗钱,避免因贪图私利或者碍于亲情人情而实施洗钱犯罪行为,具有警示作用。

  除直播打赏外,“跑分平台”、虚拟货币等都曾成为洗钱的“温床”。随着社会经济快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁,也助长了犯罪气焰。相较于传统洗钱方式,网络洗钱犯罪更具隐蔽性,使反洗钱监管难度加大。

  而无论工具再怎么变化,还是有一些苗头可抓的。比如,去年江西警方也曾破获一起直播打赏洗钱案:“网络水军”团伙拿着境外犯罪团伙的“黑钱”给主播打赏近10亿元,事后主播返还85%的钱,“网络水军”团伙抽成10%,再把钱返还给境外犯罪团伙。两起案件的相似之处在于,打赏金额显然超出正常水平,主播巨额提现转给别人的概率也不大,反洗钱风险预警机制可以发挥更大作用。

  央行曾指出,当前的金融乱象能够生存、活动的基础是钱,目标也是钱,只有抓住资金流向才能抓住金融乱象的根本。新时代的反洗钱工作要围绕“追踪资金”的理念向纵深发展,进一步构建金融系统预防体系,完善洗钱风险管控制度,穿透监测异常资金流动,打击违法资金活动。此外,网络洗钱犯罪再怎么隐蔽,最后都绕不开网络支付平台等机构。对客户身份进行识别,保存客户资料和交易记录,大额交易和可疑交易上报……把好资金入口、出口关,方能精准打击网络洗钱犯罪,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

(责任编辑:于昊阳)

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